به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، این دوره با هدف ارتقاء سطح دانش و آگاهی مدیران وکارکنان شرکت برگزارشد که درآن مباحث مهمی پیرامون تعریف پولشویی ،تاریخچه پولشویی،ارکان پولشویی، شیوه های انجام پولشویی، آثار و تبعات منفی پولشویی، روش های برخورد با پولشویی، ارکان جرم پولشویی و برخی اقدامات انجام شده در زمینه مبارزه با پولشویی و آشنایی با تهدیدات آن مطرح شد .
رئیس مرکز علمی کاربردی دادگستری استان گلستان و مدرس این دوره در شرکت آب منطقه ای در خصوص برگزاری این دوره گفت: این دوره برای کارکنان نهادها و سازمان ها و موسسات مالی و بانکی و دیگر نهادهایی که ممکن است که مشمول مقررات این قانون بشوند الزاما باید برگزار شود.
دکتر علی اکبر اسماعیلی افزود: در استان گلستان نیز از گذشته تاکنون این کلاسها اجرا شده است و می تواند اطلاعات مفیدی به مدیران و کارکنان دولتی در بخش خدمات و خصوصا نظام پولی و بانکی داده شود.
وی تصریح کرد: پولشویی فرآیندی است که طی آن درآمد ناشی از جرایمی مانند قاچاق مواد مخدر و قاچاق اسلحه و انسان، رشوه، اخاذی و کلاهبرداری و ...را که پولی نامشروع و غیر قانونی است به پول مشروع و قانونی تبدیل می شود.
